Panamské noviny odhalily tento týden, jak se miliardy dolarů tajně pohybovali po celém světě, aby měli prospěch saúdskému králi, prezidentovi Argentiny, premiérovi Islandu (který kvůli nim odstoupil v úterý) ruského prezidenta Vladimira Putina a asi 120 dalších politiků spolu s majiteli firem a profesionálními sportovci.

Ale to je jen peněz porno a politické tajemství z 11 milionů uniklých dokumentů, které trvaly 39 let, které vytvořil Mossack Fonseca, advokátní kancelář s kancelářemi v Panamě a dalších 38 zemí, která se specializuje na pomoc klientům skrývat peníze.

AD:

Německé noviny Süddeutsche Zeitung sdílely únikové soubory firmy prostřednictvím Mezinárodního konsorcia vyšetřovacích novinářů. Skutečný skandál, který odhalilo více než 100 novinářů v celoevropském společném projektu - který dráždil skryté souvislosti mezi globální elitou z těchto souborů, spočívá v něčem mnohem větším a zlověstnějším.

Fascinující detaily jsou, ukazují nám jen to, co se odehrálo v jedné místnosti, místnosti Mossack Fonseca, o tom, co lze považovat za rozlehlé sídlo korupce.

AD:

Jedná se o panské sídlo, které mohou vlády snižovat prostřednictvím zákonů, předpisů a vyšetřování. Přesto desetiletí po dekádě se zámek rozšiřuje, zatímco Kongres omezuje rozpočet na sledování nedovolených peněžních toků a nejméně tři státy schválily zákony, které pomáhají podvodníkům.

Mossack Fonseca říká, že nic nedělá. Máme dobrý důvod pochybovat o tom, jak uvidíme.

Kongres o desetiletích věděl o takových offshorech penězích. Nejprve jsem psal o korupčních offshore účtech před čtyřmi desetiletími, kdy příběh byl daleko od nového.

AD:

Řešení tohoto problému však není ani těžké, ani těžké. Přesto americká vláda dosud obecně neříkala žádné kostky.

Hodnota v uniklých dokumentech spočívá v tom, že dávají tváře, slavné a silné tváře, na to, co dosud bylo abstraktním problémem.

Ředitel konsorcia Gerard Ryle uvedl, že "poprvé vidíme v rozmezí a téměř každodenně od roku 1977 do konce roku 2015" jak 12 současných a bývalých světových vůdců a dalších tajně přenesl a skrýval v jedné transakci až 200 milionů dolarů.

Jack Blum, bývalý vyšetřovatel Senátu, který strávil desetiletí odhalením globálního finančního zneužívání a pomáhal novinářům, mi řekl, že skrytý peněžní systém prosperuje, protože velké banky a jejich "právníci v New Yorku a Londýně odevzdali špinavou práci této firmě a jiní rádi, kteří působí v jurisdikcích, kde neexistuje žádný právní stát nebo se nikdo nestará o prosazování."

***

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která zastupuje země s moderními ekonomikami, dosáhla v roce 2014 dohody o přeshraničním sdílení informací o úlovcích podvodníků a teroristů.

Ale zatímco země světa podepsaly, Spojené státy ne. Panamá ani nemá, ačkoli dřívější dvoustranná daňová smlouva může vysvětlit, proč bylo v Panamských dokumentech uvedeno jen málo Američanů.

Horší, státní zákonodárci v Delaware, Nevadě a Wyomingu schválili zákony, které pomáhají zpronevěřovatelům, drogovým pánům, kleptokratům, mafiánským šéfům a dalším podvodníkům.

Tyto tři státy umožnily podvodníkům vytvářet společnosti bez odhalení jejich jména. Dělají to tím, že platily fronty, známé jako kandidáty, což je v konsorciálních zprávách vysvětleno praxí.

Když FBI, IRS, SEC nebo právníci pro odcudzené manžely, obchodní partnery a další hledají skryté peníze, tyto tři státy chrání podvodníky nepřekonatelnou právní bariérou při poznávání totožnosti skutečných vlastníků. Přemýšlejte o těchto zákonech jako o státech zlodějů, podvodníků a lhářů (STEAL).

Stejné zákony a laxní federální vymáhání usnadňují teroristům posílat peníze na financování bombových útoků a dalších útoků.

Kontroly federálních finančních toků jsou tak zbytečné, že W-8BEN-E, forma IRS pro identifikaci zahraničních vlastníků tak, aby jejich dividendy v USA a další americký příjem mohly být zdaněny, se přesně neodpovídají pravidlům pro zveřejňování informací. To vytváří mezeru dostatečně velkou, aby nedošlo k odkrytí miliard dolarů z země.

Zatímco advokátní kancelář Mossack Fonseca tvrdí, že nedělá nic protizákonného, ​​únikové dokumenty odhalují, že poslal zaměstnance do Nevady, aby schovával a zničil záznamy v roce 2014. Zaměstnanec identifikovaný pouze jako Andres byl poslán "do Nevady (a) vyčištěn všechno a přinesl všechny dokumenty do Panamy. "

K tomu došlo poté, co jmenovaný partner Jürgen Mossack svědčil pod přísahou, že jeho advokátní kancelář v Panamě" neovládala vnitřní záležitosti nebo každodenní operace "svého podnikání v Nevadě, které vytvořilo skořápkové společnosti používající kandidáty na skrytí identit skutečných vlastníky.

Advokátní kancelář řekla vyšetřujícím novinářům, a to i přes e-mail, že nikdy nezničila ani nezatratila dokumenty relevantní pro jakékoli vyšetřování nebo soudní spory.

Blum, bývalý vyšetřovatel Senátu, mi řekl: "Nejzajímavějším problémem jsou právníci a podnikatelští plánovači v místech, které se chtějí řídit právním řádem, prostě předá veškerou špinavou práci lidem v zahraničním světě, kteří nejsou podléhají jakémukoli zákonu nebo působí v jurisdikcích, kde nikdo pravděpodobné, že nebude činit cokoli, aby prosadil zákon. "

Spojené státy, dodal Blum," záměrně chrání tento systém. Ministerstvo financí odmítá dokonce souhlasit s tím, že požaduje zveřejnění informací o skutečném vlastnictví společností "vytvořených podle zákonů těchto tří států.

Kongres má pravomoc v rámci mezistátní obchodní doložky vyžadovat takové zveřejnění.

***

IRS zaměstnává špičkové americké odborníky při pronásledování peněz.Ale od roku 2004 se nedostalo téměř tolik peněz, kolik se říká, že může účinně využívat k financování terorismu.

Když administrátor George W. Bushe odmítl požadavek na dodatečné 12 milionů dolarů, aby bojovali proti teroristickým financím v době, kdy americká vojska bojovala v Iráku a Afghánistánu a administrace varovala, že by kdykoli mohl přijít další teroristický útok.

To, že 12 milionů dolarů, což je 50% nárůst drobného rozpočtu teroristických finančních lovců, je triviální částkou podle federálních rozpočtových standardů, ale Bílý dům a ministerstvo financí mi tehdy říkali, že to bylo příliš velké zatížení pro americké daňové poplatníky a dalších priorit.

Vzhledem k tomu, že kongres, britský parlament a další zákonodárné orgány mají dostatečnou moc, aby zabránili nezjistitelným přesunům hotovosti přes hranice, vystavili vlastníka účtu a vykonali civilní a zločinecké pochybení, které byly v únikových dokumentech vystaveny, vzniká zřejmá otázka. Proč nechávají skrytý systém peněz rozkvétat?

Obchodní doložka Ústavy dává Kongresu pravomoc regulovat banky a peněžní toky. Může odmítnout přístup k americkým bankám a systémům převodu peněz do zemí a institucí, které pomáhají skrývat korupční peníze. A může financovat vyšetřování dostatečně velká a dostatečně hlasitá, aby změnila problém z Amazonky z korupčních peněz na pramínek.

Ale velké banky, mnoho z nich jmenované v Panamských dokumentech, a advokátní kanceláře pro bílé boty, hrají velké poplatky, které pomáhají skrývat peníze. Jak poznamenal Blum, dělají některé z těchto prací a pak předávají protiprávní aspekty firmám v zemích, kde jsou daňové podvody, praní špinavých peněz a skryté majetek naprosto zákonné nebo zákony nevykonávají.

Proč tedy Kongres nekoná? Vzhledem k tomu, že hodnotí snadné příjmy bank a jejich právníků víc než celistvost světového finančního systému a - i když neúmyslně - více než vás ochrání před teroristickými pozemky.

Vítěz Pulitzerovy ceny a příjemce medaile IRE a cena Georgea Polka, David Cay Johnston, je autorem pěti knih a nadcházejícími daňovými taxy: Nový federální daňový zákoník pro ekonomiku 21. století . Je uznávaným hostujícím přednášejícím na univerzitě v Syracuse University a Whitman School of Management a také píše o Denním zvěři a daňových dokladech . Tato esej se poprvé objevila v The Daily Beast.