Podle analýzy ICIJ z Panama Papers více než 500 bank otevřelo téměř 15, Panamská právnická kancelář Mossack Fonseca, většina z nich od 90. let. Deset z těchto bank je zodpovědných za 7, 364 pobřežních společností s pobočkami společnosti HSBC Holdings PLC (HSBC HSBCHSBC Hldgs48, 26-0, 19% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ). více než 2, 300. UBS Group AG (UBS UBSUBS Group Inc. 17 05-0. 18% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) a Credit Suisse Group AG > CSCS Group 16. 16-0. 06% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) každý účet pro 1, 100 a Royal Bank of Canada (RY RYRoyal Bank of Canada79. 42% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) hodiny 378.

Zdá se, že mnohé z těchto účtů byly otevřeny nebo udržovány v rozporu se zákony a předpisy, mohou být důvodem k obavám pro investory banky, kteří v minulosti viděli, že jejich výnosy byly tlumeny pokutami.

Mezi příjemci účtů, které UBS požádal podle ICIJ, byl korunní princ Muhammad bin Nayef bin Abdulazziz Al Saud, odsouzený podvodník Roberto Videira Brandão a venezuelský bankéř Marco Tulio Henriquez, který je pro USA žádán praní drogových kartelových peněz. (Viz též

Panama Papers Tip of the Iceberg: kongresové daňové cheaty a teroristé. ) HSBC se mezitím rozhodla pokračovat v podnikání s Rami Makhloufem, bratrancem syrského prezidenta Bašíra al-Asada, protože eskalace konfliktu v Sýrii. Americká státní pokladna zmrazila aktiva společnosti Makhlouf v roce 2008, ale e-mailový řetězec v roce 2011 ukazuje, že HSBC a Mossack Fonseca se rozhodly pokračovat ve svém vztahu s ním. (Viz též

Proč je Panama považována za daňové útočiště?

) Vláda Spojených států neměla smysl pro humor o porušování mandátů bank v minulosti. Abychom vzali jen jeden příklad, dne 18. května 2014 se Credit Suisse zavázala k tomu, že pomohla klientům skrýt peníze na offshore účtech a byla mu uložena pokuta ve výši 2 USD. 8 miliard. V únoru 2015 společnost musela přehodnotit své celkové výdělky a snížila ztrátu ve výši 2,9 miliardy švýcarských franků (CHF) na 3,1 miliardy CHF z důvodu "nárůstu soudních sporů". (Uvádí se, že tato ustanovení souvisejí s americkými hypotékami, nikoliv s offshore účty.)

Akcie se snížily o 54. 1% od svého vinného důvodu, nebo 51. 9% za dividendy.

Ministerstvo spravedlnosti se v rámci Programu švýcarské banky usneslo od roku 2013 u 78 švýcarských bank za trestné činy související s daními. Wegelin, švýcarská nejstarší soukromá banka, uzavřena poté, co se v roce 2013 obrátí na manhattanský dvůr.

Spodní linie

Řada velkých bank se podílela na skandálu Papoušských dokladů, případně je otevírá ještě více soudních sporů a pokut, zvláště v rukou úřadů Spojených států. Vzhledem k tomu, jak tyto pokuty ovlivnily výnosy a akcie bank v minulosti, mohou se investoři opřít o zklamání.