a:

Dne ​​19. listopadu 2003 Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a FBI oznámily ukončení 18měsíčního tajného provozu, který vedl k tomu, že více než 30 obchodníků a makléřů bylo obviněno drcení podvodů, praní špinavých peněz, podvodů s cennými papíry a spiknutí. Toto bylo "Operation Wooden Nickel".

Obchodníci a zprostředkovatelé používali taktiky kotelny, aby přilákali investory do investic na forexovém trhu. Důkazy naznačovaly, že systematická loupež investorů trvala skoro dvě desetiletí.

Schéma bylo jednoduché. Zprostředkovatelé by volali klienty (nebo dokonce i cizince) a řekli jim, že mají způsob, jak se jednotlivé investoři mohou zapojit do obchodů s několika miliony dolarů. Jedná se o obchody obvykle omezené na institucionální a sofistikované investory. Nabídky tohoto druhu by měly mít znějící varovný zvon kvůli přísným omezením SEC, jejichž cílem je chránit drobné investory před rizikem víc, než si mohou dovolit ztratit. Bohužel slib "zisků, zisků, zisků" ztratil zdravý smysl pro více než jen několik investorů.

Postupně by investoři byli nuceni investovat větší částky peněz cestami, které zcela nerozuměly - obvykle futures a opcí. Pak by byli investoři příjemně překvapeni velikými zisky z papíru, které tyto obchody vyrobily. Povzbuzeni a nyní povzbuzeni, investoři dali více peněz na forex trh, jen aby se ocitli ohromeni, když jejich portfolia náhle ponořily.

Neetický makléř by naléhal na své investory, aby na tomto dně vložili více peněz. Kouzelně by investování investorů opět zrychlilo. Ale jakýkoli zisk z papíru byl krátkodobý a kdyby se investoři pokládali za vyčerpání, mohli by klesnout. Tento cyklus by se mohl opakovat několikrát, dokud se investoři nerozhodli snížit své ztráty a úplně opustit devizový trh, načež byli investoři informováni o tom, že všechny jejich peníze byly ztraceny, ale že by se mohly vrátit, pokud vložily více peněz na zřetelné dno.

Za oponou volatilních trhů a rizik, skupina makléřů a obchodníků vytvořila falešný trh, aby se vyhnul neopatrným investorům. Forexové smlouvy a obchody nebyly nic jiného než výroba papíru. Investoři platili provize makléřům a obchodníkům, ale skupina by si zbytek odpočítala, zatímco vykreslila falešné výkyvy a pády pozic, které nikdy ve skutečnosti nevytvořili pro své klienty. Několik lidí obviněných z těchto zločinů založilo firmu k provedení těchto falešných obchodů a přidáním urážky ke zranění také přinesla výtěžek z prodeje bezcenných akcií investorům, kteří již podváděli na forexových obchodech.Takovéto podvody poskytují důležitou lekci jednotlivým investorům: nikdy neumísťujte své peníze do něčeho, o čem nerozumíte a neprozkoušeli jste sami sebe.

Další informace o tomto tématu naleznete v části Investiční podvody: Úvod a Porozumění nepohodlným makléřům .

Na tuto otázku odpověděl Andrew Beattie.